В Северной Осетии заключен под стражу председатель финансовой организаций, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денег физических лиц в особо крупном размере, сообщает пресс – служба СУ СКР по республике.

Ранее сообщалось, что с февраля 2016 по октябрь 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», привлек деньги физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

Следователями были установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Также отмечается, что мужчина, скрывая банкротство, изготовил отчет о деятельности КПК за 2018 год, куда внес ложные сведения о финансовом положении предприятия и направил отчет в Центральный банк РФ.

«Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования следователями и оперативными сотрудниками были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов незаконной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.