В Советском суде Владикавказа началось слушание уголовного дела в отношении руководителей «Диг-банка». Председатель совета директоров банка Сергей Цаллагов, зампредседателя совета директоров Берта Шанаева, председатель правления банка Резо Гуджараидзе, зампредседателя правления банка Хетаг Хетагуров и главный бухгалтер банка Альбина Дарчиева обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В начале судебного заседания адвокат Сергея Цаллагова Таймураз Икаев обратился к суду с ходатайством о слушании дела в закрытом режиме. По его мнению, материалы уголовного дела содержат сведения, являющиеся банковской тайной, а также данные о вкладах третьих физических лиц.

Председательствующий Сергей Ванеев удовлетворил это ходатайство, сообщив, что материалы дела не подлежат разглашению.

По версии следствия, с ноября 2009 по июнь 2014 года руководители банка создали в ИАБ «Диг-Банк» скрытую от основного учета группу вкладчиков, сведения о вкладах которых не учитывали на балансе банка. Обвиняемые неправомерно использовали поступившие денежные средства от вкладчиков неучтенной группы в сумме превышающей 800 млн рублей, чем причинили банку материальный ущерб в особо крупном размере.

В июне 2014 года, после отзыва у бунка лицензии на осуществление банковской деятельности из-за ведения высокорискованной кредитной политики и несоблюдения обязательств, 1 760 вкладчиков неучтенной группы не были включены в реестр обязательств банка.

«15 регион»