Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северной Осетии возбудило два уголовных дела в отношении 49-летней директора общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Сатурн» Жанны Есиевой. Она подозревается в совершении преступления по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, с 27 января по 9 октября 2017 года подозреваемая в целях незаконного обналичивания денежных средств ООО ЧОП «Сатурн» изготовила платежные поручения с фиктивными сведениями о предназначении платежа на общую сумму 7,2 млн рублей, предназначенные для перевода денежных средств на расчетные счета двух знакомых индивидуальных предпринимателей. Эти платежные поручения, подозреваемая представила в один из коммерческих банков республики, который на основании этих документов перечислил 7,2 млн рублей на счета предпринимателей, не оказывавших никаких услуг организации.

osnova.news