Суд арестовал 43-летнего директора местного отделения Россельхозбанка, которого подозревают в незаконном переводе 45 млн рублей по поддельным документам, сообщает СК Северной Осетии. Двое предполагаемых подельников банкира находятся под подпиской о невыезде. Всех троих подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

ПО версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.

По ходатайству следственных органов судом в отношении директора АО «Россельхозбанк» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух предпринимателей следователями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения.

Абон