В Северной Осетии пресечена незаконная деятельность членов межрегиональной организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств с использованием более 60 фирм-однодневок.
В поле зрения правоохранителей попал сын главы Кировского района Бориса Накусова Марат Накусов, которого считают соучастником схемы по незаконному обналичиванию и перевозке денежных средств заказчикам.
С января 2016 по июль 2019 годы через расчетные счета подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей участниками ОПГ обналичено более 1 млрд рублей.
Следственным управлением МВД Северной Осетии в отношении предполагаемого организатора – 38-летней Эммы Зангиевой и других участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Несколько дней назад полицейскими был задержан и Накусов. Однако Ленинский районный суд Владикавказа не удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и оставил его на свободе.
Как сообщили «Кавказ.Реалии» в прокуратуре Северной Осетии, решение районного суда уже обжаловано в Верховном суде республики. Зангиевой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ввиду того, что у нее на иждивении находятся четверо малолетних детей.