СКР по республике возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлана Каджаева, 50-летнего гендиректора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревается в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.

Как сообщает пресс-служба СКР по Северной Осетии, подозреваемые объединились в орггруппу для незаконного обналичивания денежных средств. Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн рублей на подконтрольных им лиц.

Подозреваемые были задержаны, в ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения.

Напомним, предыдущий директор банка Георгий Калаев сейчас находится под домашним арестом, против него возбуждены дела по четырем статьям УК РФ. Их рассмотрением занимается Ленинский райсуд.