В Северной Осетии правоохранители задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Установлено, что для получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода, 39-летняя сотрудница одного из ВУЗов республики разработала преступную схему. К противоправной деятельности женщина привлекла 4 своих знакомых.

«Злоумышленники открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги. Подозреваемые оформляли договора по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами сообщества», — говорится в сообщении ведомства.

Сумма обналиченных денежных средств, по предварительным данным, составила 9,6 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления иных лиц, причастных к данной деятельности, обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.